证券代码：002598 证券简称：山东章饱读 公告编号：2025039
债券代码：127093 债券简称：章饱读转债
山东省章丘饱读风机股份有限公司
本公司偏激董事、监事、高等处治东说念主员保证公告内容信得过、准确和竣工，并对公告中的
诞妄纪录、误导性述说玩忽首要遗漏承担背负。
相配教唆：
一、对于“章饱读转债”转股价钱调养的相干措施
字据中国证券监督处治委员会出具的《对于本旨山东省章丘饱读风机股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10
月 17 日向不特定对象刊行了 2,430,000 张可调遣公司债券，刊行价钱为每张 100 元，召募
资金总和 24,300.00 万元，扣除各项刊行用度后，本体召募资金净额为 238,629,781.92 元，
上述款项已于 2023 年 10 月 23 日一齐到账。永拓司帐师事务所（独特庸碌合股）对公司本次
召募资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025
号《验资论述》。
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）本旨，公司 24,300.00 万元可调遣公司债券
于 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌往来，债券简称“章饱读转债”，债券代码“127093”。
字据《山东省章丘饱读风机股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中“转股价钱的调养神志及瞎想公式”条件的措施，在本
次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现款股利等情况（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），将相应进行转股价钱的调养（保留极少点后
两位，临了一位四舍五入）。具体调养想法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新
股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调养，并在中国证
监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养
想法及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股苦求日或
之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公司调养后的转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/
或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，
公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护可转债捏有东说念主权益的原则调养
转股价钱。相干转股价钱调养内容及操作想法将依据那时国度相干法律国法及证券监管部门
的相干措施来制订。
二、本次“章饱读转债”转股价钱调养及恶果
字据公司2024年年度鼓动大会决议通过的《对于公司2024年度利润分配预案的议案》，
体鼓动每10股派发现款红利1元（含税），不转增不送股，留存未分配利润结转下一年度，以
讲理异日公司平方接头资金的需求。
自本次利润分配决策败露之日起至实施权益分配股权登记日历间，若公司总股本因新增
股份上市、股权激发授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总和进行相应调养。具体内容详见公司败露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于公司2024年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2025011）。
字据《召募讲明书》及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相干措施，连合本次权益
分配实施情况，
“章饱读转债”的转股价钱将作相应调养，调养前“章饱读转债”转股价钱为 10.25
元/股，调养后转股价钱为 10.15 元/股，即 P1=P0-D=10.25-0.1=10.15 元/股。P1 为调养后
转股价，P0 为调养前转股价，D 为每股派送现款股利。
调养后的转股价钱自 2025 年 7 月 25 日（除权除息日）起奏效。
特此公告。
山东省章丘饱读风机股份有限公司董事会
