中国经济网北京8月12日讯新晨科技（300542.SZ）昨晚发布对于拆开刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返事项的公告。新晨科技于2025年8月11日召开第十一届董事会第二十二次会议体育游戏app平台，审议通过了《对于公司拆开刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返事项的议案》，答允公司拆开本次刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返事项。

公司拟通过刊行股份及支付现款邻接合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“场合公司”或“天一恩华”）96.9628%股权并向不跳跃35名特定投资者刊行股份召募配套资金（以下简称“本次往返”）。本次往返完成后，天一恩华将成为上市公司控股子公司。

新晨科技示意，自计算本次往返以来，公司严格按照辩论法律法例要求，积极组织辩论各方鼓吹本次往返各项使命。鉴于往返各方在对本次往返进行充分协商媾和判后，未就往返中枢条件兑现一致，为切实诊疗公司及投资者利益，经公司与往返对方友好协商、审慎研判后，公司决定拆开本次刊行股份及支付现款购买金钱事宜。

新晨科技2025年4月22日泄漏《刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返预案》。凭证预案，上市公司拟通过刊行股份及支付现款邻接合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司（简称：天一恩华）96.9628%股权。本次往返完成后，天一恩华将成为上市公司控股子公司。同期，上市公司拟向不跳跃35名特定投资者刊行股份召募配套资金。

本次往返以刊行股份及支付现款的方式支付往返对价。

本次刊行的股票种类为境内上市东谈主民币平方股（A股），每股面值为东谈主民币1.00元，上市地点为深交所。

本次刊行股份对象为周昊阳和毕菱志等19名场合公司股东。

本次刊行股份的价钱不低于订价基准日前20个往返日股票往返均价的80%，即15.16元/股。

场合金钱的最终往返对价尚未细目，本次往返中向往返对方刊行股份及支付现款的比例尚未细目。最终刊行数目以上市公司股东大会审议通过，并经深交所审核答允后由中国证监会注册批复的刊行数目为准。

本次召募配套资金刊行的股票种类为境内上市东谈主民币平方股（A股），每股面值为东谈主民币1.00元，上市地点为深交所。

本次召募配套资金的刊行对象为相宜中国证监会礼貌条件的计算不跳跃35名（含35名）特定投资者。

本次刊行股份召募配套资金的刊行价钱不低于订价基准日前20个往返日公司股票往返均价的80%。

本次召募配套资金总数不跳跃本次往返中以刊行股份方式购买金钱的往返价钱的100%，股份刊行数目不跳跃刊行股份购买金钱完成后公司总股本的30%。

配套召募资金扣除中介机构用度和辩论税费后拟用于支付本次往返的现款对价、补充流动资金等用途，其中补充流动资金比例不得跳跃往返作价的25%，偶然不跳跃召募配套资金总数的50%。

由于往返对方周昊阳、毕菱志在本次往返完成后捏有的上市公司股份可能跳跃上市公司总股本的5%，可能成为《上市王法》礼貌的关联方，因此本次往返瞻望可能组成关联往返。

本次往返瞻望将达到《重组贬责成见》礼貌的舛错金钱重组步骤，组成上市公司舛错金钱重组。

本次往返前三十六个月内，公司无控股股东及无执行抑遏东谈主。本次往返完成后，公司仍为无控股股东及无执行抑遏东谈主，第一大股东仍为李福华，周昊阳、毕菱志单独的捏股比例、表决权比例均不会跳跃第一大股东李福华且周昊阳、毕菱志不组成一致步履相关，本次往返不会导致公司执行抑遏权发生变更。因此，本次往返不组成重组上市。

戒指预案签署日，场合公司的审计、评估使命尚未完成，场合金钱评估遵循及往返作价尚未细目。

2022年至2024年1-9月，天一恩华贸易收入为51,039.75万元、60,035.17万元、41,719.59万元，净利润12,579.03万元、10,084.42万元、9,926.27万元。

2020年至2023年，新晨科技贸易收入别离为11.49亿元、10.61亿元、14.55亿元、17.35亿元，包摄于上市公司股东的净利润别离为6,827.87万元、6,359.54万元、5,213.15万元、3,636.45万元，包摄于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润别离为6,360.36万元、6,094.71万元、4,741.51万元、3,440.89万元，计较行径产生的现款流量净额别离为1.71亿元、5,948.14万元、-2,746.91万元、1.97亿元。

2024年，新晨科技瞻望包摄于上市公司股东的净利润耗损6,500万元至8,800万元，上年同期为盈利3,636.45万元；扣除非时时性损益后的净利润耗损7,500万元至9,800万元，上年同期为盈利3,440.89万元。

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