证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-006
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
对于向下修正“志特转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现实践果然凿、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
异常辅导：
一、可调理公司债券基本情况
（一）可调理公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会《对于原意江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）原意，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券往返所原意，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可调理公司债券转股期限
凭证《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债
券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的规定，本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行收场之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往往时起
至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可调理公司债券转股价钱调整情况
凭证《召募阐扬书》的规定，本次刊行的可转债的动手转股价钱为 41.08 元
/股。戒指本公告日，公司最新转股价钱为 18.00 元/股，转股价钱调整情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，
转股价钱调整班师日历为 2023 年 7 月 3 日。
价钱由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价钱调整班师日历为 2024 年 6 月 7
日。
部分第一个包摄期算计 99,074 股戒指性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流畅，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价钱调整班师日历为 2024 年 10
月 9 日。
《对于董事会提议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，原意向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募阐扬书》的相干条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的沿途事宜。同日，公司召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱班师日历为 2024
年 12 月 9 日。
二、向下修正转股价钱的依据及原因
凭证《召募阐扬书》中的商定，“志特转债”转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续工夫，当公司股票在职意贯穿三十个往返
日中至少有十五个往往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的激动应当避让。修正后的
转股价钱应不低于通过该修正决策的激动大会召开日前二十个往往时公司股票
往返均价和前一往往时均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公
司最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往往时内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往往时按调整前的转股价钱和收盘价臆想打算，在转股价钱调整日及之后的往返
日按调整后的转股价钱和收盘价臆想打算。
（二）修正递次
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合乎中国证监会规定条件的上市公
司信息涌现媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫等
商量信息。从股权登记日后的第一个往往时（即转股价钱修正日）起，动手归附
转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。
（三）修正原因
自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 27 日，公司股票已出当今贯穿三十个
往往时中至少有十五个往往时的收盘价低于当期转股价钱 85%
（即 15.30 元/股）
的情形，触发“志特转债”转股价钱向下修正条件。
三、向下修正可转债转股价钱的审议递次和效果
于董事会提议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，并原意将该议案提交公
司激动大会审议。
于董事会提议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，原意向下修正“志特转
债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募阐扬书》相干条件商定，全权办理本次
向下修正“志特转债”转股价钱的沿途事宜，包括但不限于细目修正后的转股价
格、班师日历以高出他必要事项。
向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，凭证《深圳证券往返所上市公司自律
监管教育第 15 号——可调理公司债券》《召募阐扬书》等相干规定，修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往往时公司股票往返均价和前
一往往时均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
公司 2025 年第一次临时激动大会召开日前二十个往往时公司股票的往返均
价为 11.96 元/股，激动大会召开日前一往往时公司股票的往返均价为 12.24 元/
股，公司最近一期经审计的每股净财富为 6.10 元，公司股票面值为 1 元。凭证
公司 2025 年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“志特转债”的转股价
格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 1 月 21 日起班师。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他相干实践，请查阅公司于 2023 年 3 月
险。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
